4 İlde Ahbap operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 kişiyle birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 39’a yükseldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı.

Soruşturma dosyasında, şarkıcı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in, Şile Belediyesince düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı, organizasyona ilişkin sahne, ses ve ışık giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiği ve bu usulsüzlüklerin mali bilirkişi raporuyla tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca Ahbap Derneği’ne yapılan bazı bağışların, Haluk Levent’in asistanı olduğu belirtilen Y. K’nın kişisel banka hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına yönlendirildiği öne sürüldü. Soruşturmada, söz konusu bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Böylece dosya kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 39’a ulaştı.

Soruşturmanın ilk aşamasında ise Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda hazırlanan dosyada, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, birbirleri arasında yüklü miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para yatırdığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Öte yandan, Başaran Holding’in 29 Haziran tarihinde Haluk Levent, Y. K., ve E. Ö Ç., hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından da ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi